Doar o singură persoană s-a adresat autorităților de reglementare în legătură cu frauda piramidală TUX

Un bărbat care a pierdut 200 de dolari în investiții a depus o plângere. Informația a fost înregistrată și transmisă Poliției pentru continuarea anchetei. Potrivit lui, platforma frauduloasă continuă să funcționeze, dar sub o nouă adresă web, transmite tv8.md.

Bărbatul a declarat că pe 30 septembrie a încercat să retragă fondurile, dar fără succes. În scurt timp, conturile utilizatorilor au fost blocate, făcând accesul la bani imposibil.

„Am investit 200 de dolari și pe 30 septembrie am încercat să retrag, dar nu am primit nimic. După ce au început să blocheze conturile tuturor utilizatorilor, am început singur să investighez rețeaua de transferuri între adresele crypto și am găsit în listă ultimul portofel unde se duc toți banii”, a declarat el.

Bărbatul a trimis plângerea la CNPF pe 10 octombrie, informația fiind confirmată de președintele comisiei, Dumitru Budianschi. Acesta a explicat că CNPF nu poate lua măsuri împotriva activității platformei pe alte rețele, deoarece „este vorba de fraude financiare transfrontaliere, care nu sunt reglementate pe platformele din Moldova”. Platforma se promovează prin rețele sociale și mesageri, fără a obține licențe sau documente de la autoritățile naționale.

Bărbatul a mai spus că este dispus să furnizeze autorităților toate datele și adresele de portofele crypto pe care le-a identificat, informații care ar putea ajuta la identificarea escrocilor. Există indicii neconfirmate oficial că aceștia nu s-au retras complet, ci încearcă să relanseze piramida sub alt nume și pe alte platforme.

În ultimele zile, a fost discutat un scandal major: platforma online TUX Moldova, care promitea câștiguri rapide, stabile și extrem de mari (până la 4% pe zi!), s-a prăbușit, lăsând fără bani aproximativ 50.000 de persoane. Potrivit estimărilor preliminare, volumul total al schemei frauduloase a atins 48 milioane de euro. Poliția a deschis deja un dosar penal, însă victimele sunt reticente să depună plângeri, ceea ce poate întârzia ancheta.

Platforma a fost promovată activ pe rețele sociale și mesageri. Mii de oameni au fost atrași de promisiunile de câștig rapid. Pe 7 octombrie, seara, toate conturile au fost blocate, iar utilizatorii au primit mesaj că pentru a continua accesul trebuie să depună 100 de dolari în 24 de ore – acesta a fost ultimul pas înainte de prăbușirea piramidei financiare. Mulți au pierdut nu doar economiile, ci și bani împrumutați, credite și fonduri din vânzarea bunurilor personale.

Poliția a deschis un dosar penal, dar victimele sunt în continuare reticente să depună plângeri, sperând că situația se va rezolva de la sine.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.