Copiază linkulNouă suspecți de fraudă cu investiții au fost plasați în arest
Potrivit comunicatului poliției, gruparea criminală ar fi folosit publicitate pe internet pentru a atrage potențiali investitori, în principal persoane în vârstă. Anterior s-a relatat despre reținerea membrilor grupării.
Oamenii legii anunță că nouă persoane, reținute în urma perchezițiilor efectuate în seara zilei de 5 noiembrie într-unul dintre centrele de apeluri din capitală, au fost plasate în arest prin decizia instanței din 7 noiembrie.
Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal privind escrocherie legată de o schemă de sustragere a banilor de la cetățeni din mai multe țări sub pretextul investițiilor cu profit rapid și ridicat.
Prin intermediul publicității pe internet, oamenilor li se propunea să investească bani în acțiuni sau criptomonede prin platforme de investiții și tranzacționare create din timp.
Gruparea ar fi acționat sub acoperirea unei companii cu o denumire care inspiră încredere, prezentându-se drept o echipă de experți financiari.
Persoanele atrase să lucreze în cadrul grupării ar fi fost supuse testării cu poligraful. Astfel, organizatorii încercau să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schemă.
În seara zilei de 5 noiembrie, oamenii legii au efectuat percheziții în centrul de apeluri utilizat de grupare. Au fost reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider.
Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, în special din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre persoanele reținute se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.
Copiază linkul
