CNA a sechestrat 18 milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a unui partid

Mijloacele financiare au fost preluate în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, conform unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, transmite ipn.md.

Potrivit CNA, banii au fost depuși pe conturile trezoreriale ale instituției, conform procedurilor legale privind administrarea bunurilor indisponibilizate.

Două luni în urmă, CNA și Procuratura Chișinău au efectuat percheziții în Capitală, vizând un grup suspectat că ar fi implicat într-un plan coordonat de finanțare ilegală a unor partide înaintea alegerilor din 28 septembrie. Printre persoanele vizate se află factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, bănuiți că ar fi direcționat ilegal fonduri către acestea.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, însumând peste 20 de milioane de lei, precum și alte probe relevante.

CNA precizează că Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) va prelua în administrare și alte sume în valută, ridicate anterior, imediat ce vor fi deschise conturile necesare depunerii acestora.

Tot săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane de lei. De asemenea, ARBI a emis un ordin de înghețare pe un cont bancar în sumă de peste 63.000 de lei, iar mai multe sechestre aplicate anterior, în valoare de circa șapte milioane de lei, au fost confirmate prin încheieri judecătorești.

Agenția mai înregistrează plasarea pe portofelul virtual a 10 tipuri de criptomonedă în valoare totală de 85.000 de dolari.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.