Cernăuțeanu: Transferurile de bani pentru mită electorală devin tot mai sofisticate

Dacă anterior banii erau transferați direct prin banca PSB și acest lucru era relativ ușor de urmărit, acum schema implică conversia rublelor în criptomonede, apoi în valută străină și abia după aceea în lei moldovenești.

Despre aceasta a vorbit șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în emisiunea „Pe față” de la postul Moldova 1.

Potrivit acestuia, joi, 7 august, oamenii legii au efectuat aproape 80 de percheziții pe întreg teritoriul țării în cadrul anchetei privind o schemă amplă de mituire. Cernăuțeanu a menționat că ziua de joi a fost aleasă nu întâmplător, în această zi au loc transferurile principale de bani. Pe unele conturi au fost găsite sume între 15.000-50.000 și până la un milion de ruble rusești.

„Este vorba despre transferuri în milioane pe zi. Acum trebuie efectuată o analiză, corelată cu datele despre grupurile închise, dacă persoanele care efectuează transferurile fac parte din grupul infracțional al lui Șor... Vorbim despre zeci de mii de oameni din grupurile închise Taito de pe Telegram care primesc aceste transferuri”, a spus Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a povestit că metodele de transferare a banilor au devenit mai sofisticate. Totul se întâmplă prin sistemul Taito, care nu apare ca o aplicație mobilă obișnuită, astfel încât nu poate fi blocată prin metodele standard prin operatorii de telefonie.

Cernăuțeanu a recunoscut că Telegram și Taito ignoră solicitările autorităților moldovenești de a bloca aceste canale. De asemenea continuă să fie utilizată metoda introducerii numerarului în țară. Pasagerii care sosesc din Rusia cu sume mari de bani în numerar susțin că aceștia provin de la rude, însă, conform investigațiilor, mulți dintre ei nu au părăsit niciodată țara, iar unii au urcat în avion pentru prima dată.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.