Cernăuțeanu, despre Perju: Va răspunde și pentru finanțarea grupării Șor

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru că acesta a fost reținut și pe dosarul lui Boboc, dar va răspunde și pentru procesul de spălare de bani, evaziune fiscală și finanțarea unei organizații criminale, transmite ipn.md.

Viorel Cernăuțeanu a menționat că procesul a fost pornit pe aspecte de evaziune fiscală și spălare de bani, acolo unde de la un agent economic se făceau viramente și s-a constatat anumite elemente de transferuri din monedele virtuale și lichefierea acestora, care ajungeau la anumite elemente ale grupului infracțional „Șor” pe teritoriul Republicii Moldova și asigura finanțarea acestuia.

Viorel Cernăuțeanu a menționat că este vorba despre un dosar la care se lucrează de o perioadă îndelungată, timp în care au fost monitorizate și documentate toate procesele. Șeful IGP a spus că nu poate oferi prea multe detalii la această etapă, întrucât încă se desfășoară o serie amplă de măsuri procesuale și de investigație.

În dimineața zilei de marți, 16 septembrie, Poliția a anunțat despre efectuarea unor percheziții în Chișinău într-o cauză penală deschisă pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în cadrul căreia este vizat un agent economic.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.