Copiază linkulAdministratorul unei companii, condamnat la închisoare pentru spălare de bani
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii pentru complicitate la spălare de bani și l-a condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani urmează a fi executați real.
Instanța a dispus arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și confiscarea specială a sumei de 1.460.660 de lei, obținută ilegal, scrie noi.md.
Cazul a fost disjuns în 2023 dintr-o altă cauză penală, în care urmărirea penală a fost suspendată. Potrivit probelor, în perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, a obținut prin escrocherie un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii SA.
Ulterior, o parte din bani a fost transferată între mai multe companii prin contracte fictive, iar 1.460.660 de lei au fost ridicați în numerar.
Judecarea cauzei a durat un an și trei luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor acestuia pentru garantarea confiscării speciale.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
