Opt persoane, arestate pentru 30 de zile într-un dosar de fraudă cu criptomonede

Paznicul unui call-center din Chișinău, de unde, se presupune, era coordonată activitatea grupării, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, scrie moldova1.md.

Amintim că, săptămâna trecută, oamenii legii au anunțat destructurarea unei presupuse grupări criminale care se ocupa de escrocherii cu criptomonede. Potrivit anchetei, victimele acesteia erau persoane în vârstă din străinătate.

În timpul perchezițiilor la call-centerul din Chișinău au fost reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării.

Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept experți financiari și promiteau câștiguri rapide. Aceștia îi convingeau pe pensionari să investească bani în platforme false de criptomonede.

Pentru a păstra secretă activitatea, angajații call-centerului erau, inclusiv, verificați cu poligraful.

Majoritatea reținuților sunt cetățeni ai Republicii Moldova, locuitori ai Chișinăului, raionului Cimișlia și regiunii transnistrene. Printre aceștia se numără și cetățeni ai României și Ucrainei.

Procurorii PCCOCS continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și a-i identifica pe ceilalți posibili participanți la schema de escrocherie.