Schemă de evaziune fiscală de patru milioane de lei la un centru de limbi străine din Chișinău

Potrivit autorităților, activitatea ilegală a fost desfășurată într-una dintre organizațiile neguvernamentale din Chișinău, care oferea servicii de predare a limbilor străine în perioada 2022-2024, scrie rupor.md.

Urmărirea penală a stabilit că suspecții, directorul și contabilul organizației, plăteau profesorilor angajați exclusiv salariul net. Drept urmare, angajații au fost privați de posibilitatea de a beneficia de servicii medicale prin poliță și nu au putut acumula vechime în muncă pentru pensia viitoare. Pentru a crea aparența respectării legii, conducerea a organizat activitatea a zeci de profesori pe baza patentelor de întreprinzător. Acest format presupunea că profesorii lucrează pe cont propriu și sunt obligați să plătească personal contribuțiile la asigurările sociale și medicale. În același timp, fondurile financiare care, conform legii, trebuiau plătite statului pentru angajați, au fost deturnate ilegal de director și contabil.

În cadrul dosarului penal, organele de drept au efectuat percheziții la adresele persoanelor implicate. În timpul acestora au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile și un hard disk extern ce conține date privind veniturile și plata salariilor. În prezent, ancheta continuă pentru recuperarea prejudiciului adus statului și tragerea la răspundere a vinovaților.