Percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani: Șapte milioane de euro, introduși ilegal în țară

Potrivit informațiilor, percheziții au fost efectuate în mai multe locații din Capitală, inclusiv în birourile unor companii și la domiciliile suspecților.

Potrivit anchetei, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, a pus la punct, începând cu 2021, o schemă complexă de ascundere a originii ilegale a unor sume mari de bani obținute din fraude comise în alte țări.

Prin intermediul unor operațiuni financiare succesive, suspecții falsificau informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducându-i astfel în circuitul legal.

În urma celor zece percheziții, oamenii legii au descoperit o rețea sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” fondurile ilicite.

Doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, în vârstă de 52 și 59 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ancheta continuă.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.