Rise Moldova: Companiile lui Șor sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse

Potrivit investigației făcute de Rise Moldova, noile firme, administrate de Ilan Șor, se pregătesc să intre pe piața financiară internațională, angajând specialiști care vorbesc engleza.

„Suntem o companie tânără cu obiective extrem de ambițioase atât în Rusia, cât și în străinătate. Scopul nostru este să furnizăm servicii de decontare a comerțului internațional la nivel mondial”, a afirmat compania într-o declarație.

Scopul lor este de a lansa un sistem special de plată, datorită căruia companiile ruse vor rămâne active în străinătate, în ciuda presiunii „sancțiunilor anti-ruse”.

Compania-mamă A7, la care oligarhul fugar Ilan Şor este asociat cu Promsvyazbank (PSB) va dezvolta o schemă financiară pentru a evita regimul sancțiunilor internaționale.

PSB a fost sancționată la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, iar Ilan Șor a fost inclus ulterior în lista sancțiunilor pentru activități de destabilizare a țării, dar și pentru implicarea în „Frauda bancară” din Moldova.

Acum două zile, PSB a anunțat lansarea unui nou sistem de plăți internaționale pentru companiile rusești care fac afaceri cu parteneri din alte țări.

„Mecanismul unic de decontare implementat de bancă va sprijini participanții ruși la activitățile economice externe și partenerii lor comerciali în condițiile presiunii sancțiunilor anti-rusești. Platforma de decontări transfrontaliere a PSB asigură executarea la timp și fără întreruperi a tuturor plăților aferente contractelor de comerț exterior ale companiilor rusești”, susține banca rusească.

Mihail Dorofeev, vicepreședintele PSB, afirmă că sistemul financiar dezvoltat de PSB va asigura continuitatea operațiunilor transfrontaliere ale importatorilor și exportatorilor ruși.

Potrivit băncii rusești, toate operațiunile de pe platforma de decontare transfrontalieră sunt efectuate „folosind instrumente ale pieței financiare prin intermediul unei companii special create de bancă, A7”.

Deși PSB nu a dezvăluit detalii despre acest nouă mecanism de plată și cum la modul practic va funcționa, pe site-ul A7, compania își promovează serviciile financiare.

Vladislav Varshavsky, managerul firmei de avocatură rusești Varshavsky and Partners, admite că aici va fi folosită o metodă de lucru supranumită „plic”, scrie Moscow Times. Avocatul explică metoda: „Ideea este că banii nu trec de fapt granița, așa că autoritatea de reglementare a unei țări neprietenoase nu poate urmări circulația banilor din Rusia”.

Stas Madan, director de program Center Expert-Grup, susține că „identificarea tuturor tranzacțiilor care au loc pentru a eluda sancțiunile impuse Rusiei poate fi o sarcină dificilă chiar și pentru autoritățile de reglementare ale statelor cu cele mai mari resurse, dar mai ales pentru o astfel de ţară vulnerabilă precum Republica Moldova”.

În același timp, expertul afirmă că „servicii precum cele oferite de Promsvyazbank prin intermediul unei societăți nou înființate necesită, de obicei, precauție pentru a nu spori vigilența celor care le monitorizează”.

„În consecință, este posibil ca acest serviciu să nu fie altceva decât o perdea de fum. Mai ales că sub dictatura lui Putin ceea ce contează cel mai mult este ce cred oamenii, nu care este adevărul”, a declarat economistul pentru Rise Moldova.

Amintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, o investigație Rise Moldova a scos la iveală că, în perioada campaniei electorale prezidențiale și a referendumului privind aderarea Republicii Moldova la UE din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a înființat un grup de cinci companii la Moscova.

Ancheta arată că Promsvyazbank, instituția financiară prin intermediul căreia au fost transferate aproximativ 15 milioane de dolari către susținătorii moldoveni ai lui Șor, a înființat o companie la Moscova împreună cu oligarhul Ilan Șor.

Potrivit informațiilor, companiile înregistrate în septembrie sunt specializate în servicii financiare, împrumuturi și credite, precum și în comerțul cu gaze sau metale.