Un fost deputat va compărea în fața instanței în dosarul privind finanțarea partidelor și spălarea de bani

Este acuzat de finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, relatează noi.md.

Potrivit probelor colectate de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție (CNA), învinuitul, acționând împreună cu alte persoane în cadrul unei scheme infracționale bine organizate, cu implicarea mai multor intermediari, s-ar fi ocupat de finanțarea din surse interzise de lege a partidelor politice care făceau parte din blocul politic „Victorie/Pobeda”. Blocul a fost promovat public, însă nu a fost înregistrat de organele electorale și era format, de fapt, din aceleași persoane care au acționat anterior în interesul partidului politic «Șor», declarat neconstituțional și exclus din Registrul de stat al persoanelor juridice, afiliat lui Ilan Șor.

În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul a primit, în trei tranșe, mijloace bănești în numerar în valoare de 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari SUA și 16.000 de euro, în sumă totală de circa 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii au fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activității blocului politic „Victorie/Pobeda”.

O parte din mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii blocului politic „Victorie/Pobeda”, inclusiv pentru efectuarea lucrărilor de reparație a stadionului de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru amenajarea și reconstrucția curților blocurilor locative din localitățile din sudul țării. De asemenea, mijloacele bănești care nu erau contabilizate și declarate de formațiunile politice ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, precum și achitării altor servicii în interesele formațiunilor politice.

O parte din bani, obținuți presupus din surse ilegale, ar fi fost transferată și convertită inițial, inclusiv prin utilizarea criptomonedei USDT, prin intermediul lui Ilan Șor, responsabil de expedierea mijloacelor bănești în Republica Moldova în criptomonedă. Potrivit versiunii anchetei, acest lucru a fost făcut cu scopul de a ascunde proveniența mijloacelor și de a asigura intrarea acestora în Republica Moldova. Ulterior, mijloacele obținute în urma conversiei criptomonedei ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a blocului politic „Victorie/Pobeda”.

În scopul asigurării executării pedepsei sub formă de amendă și/sau aplicării confiscării speciale, a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești în mărime corespunzătoare sumei totale a finanțării ilegale a partidului.

Cauza penală a fost transmisă spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Fostul deputat Viorel Melnic este persoana trimisă în judecată de Procuratura Anticorupție în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice care fac parte din blocul politic «Victorie/Pobeda». Identitatea acestuia reiese din datele publicate pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată. 

Cauza penală nr. 1-2687/2026, înregistrată la Judecătoria Chișinău la 28 septembrie, figurează cu denumirea «MELNIC VIOREL — articolul 181³. Finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă, concurenților electorali sau participanților la referendum». Dosarul se află în examinare în prima instanță și a fost deja repartizat.