Usatîi va fi judecat în lipsă în Rusia pentru retragerea a 175 de miliarde de ruble

El este acuzat că a acționat în complicitate cu omul de afaceri Veaceslav Platon și oligarhul Vladimir Plahotniuc și a retras 175 de miliarde de ruble din Rusia, relatează europalibera.org.

Într-un comunicat de presă, agenția susține că în 2013 Usatîi a devenit membru al unei asociații criminale fondate de Platon, Plahotniuc și fostul acționar al Victoriabank Alexandr Corchin.

Potrivit versiunii procuraturii, în 2014, Usatîi a supravegheat retragerea a 175 de miliarde de ruble (aproximativ 3,5 miliarde de euro la cursul de schimb din 2014) din băncile rusești în conturile băncii moldovenești Moldinconbank, care era administrată de Veaceslav Platon. Ancheta susține că au fost folosite documente falsificate pentru retragerea fondurilor.

Procuratura rusă a declarat că a încercat să obțină extrădarea lui Usatîi, însă cererea sa a fost respinsă. Prin urmare, s-a decis să fie judecat în lipsă.

De asemenea, procuratura a declarat că anterior, în alte episoade ale cazului, au fost impuse pedepse cu închisoarea în absență lui Veaceslav Platon, surorii sale Elena, care a condus trezoreria Moldinconbank, precum și bancherilor ruși Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin. Toți aceștia au fost acuzați de spălare de bani în cadrul schemei „Landromat”.

Usatîi a negat în repetate rânduri implicarea sa în Landromat. El consideră că dosarul penal este „ordonat”. Potrivit acestuia, anchetatorii ruși nu au nicio dovadă că el ar fi retras ilegal „nici măcar 100 de dolari”.

„Landromat” se numește o schemă de spălare a banilor ruși, care a funcționat din 2011 până în 2014. Schema funcționa după cum urmează: două companii străine semnau acorduri de împrumut, iar companiile rusești și rezidenții moldoveni, de obicei din sate mici, acționau ca garanți. Una dintre companii se adresa apoi unei instanțe moldovenești pentru returnarea banilor, iar aceștia erau recuperați de la garanți. Astfel, banii din Rusia ajungeau în Moldindconbank, iar de acolo erau transferați în alte țări. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 22 de miliarde de dolari au fost retrase din Rusia în cadrul acestei scheme.

Usatîi a locuit în Rusia din 2016 până în 2018. În acea perioadă, el a susținut că împotriva sa au fost fabricate mai multe dosare penale în Moldova. În 2018, el a părăsit Rusia, afirmând că era persecutat și acolo.

După ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost înlăturat de la putere în Moldova în vara anului 2019, Usatîi s-a întors în țara sa natală. Procurorii au închis curând dosarele penale împotriva sa.

În 2023, Usatîi s-a adresat președintelui rus Vladimir Putin și a declarat că renunță la cetățenia rusă, pe care o primise în 2018. Politicianul a menționat că nu dorea să fie cetățean al unei țări „care a început teroarea deschisă împotriva cetățenilor”. Într-unul dintre interviurile din toamna anului 2024, Usatîi a declarat că încă nu știe dacă a fost privat de cetățenie.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.