RISE Moldova: Ilan Șor și-a extins afacerile colaborând cu Guvernul de la Moscova

Companiile sunt specializate în servicii financiare, credit și împrumuturi, se menționează în ancheta RISE Moldova, relatează ipn.md.

În una dintre aceste companii, Șor s-a asociat cu o corporație de stat deținută de Guvernul rus, iar în alta, de tip holding, cu o bancă rusească de stat folosită de oligarh pentru a cumpăra alegătorii moldoveni cu 15 milioane de dolari. Alegătorilor li se cere să voteze „Nu” la referendum și să sprijine candidatul indicat prin aplicația Telegram, coordonată din Moscova.

Potrivit surselor, în septembrie, când a început oficial campania pentru prezidențiale, 15 milioane de dolari au intrat în Republica Moldova din Rusia. Autoritățile susțin că acești bani ajungeau în conturile liderilor locali, simpatizanților și activiștilor grupului Șor, printr-o aplicație mobilă a unei bănci rusești PSB. În rețeaua Șor, un vot pentru alegerea președintelui Republicii Moldova și pentru a spune „Nu” la referendum valorează până la o sută de euro, susțin autoritățile.

Este vorba despre PromsvyazBank (PSB), o instituție financiară de stat din Rusia, sancționată la nivel internațional după invazia Rusiei în Ucraina. PSB operează și în teritoriile anexate ilegal de Rusia, precum Crimeea și autoproclamata Republică Populară Donețk. Această bancă a fondat o companie la Moscova împreună cu oligarhul Ilan Șor. Acest lucru s-a întâmplat pe 2 septembrie, în aceeași lună în care au fost transferați 15 milioane de dolari.

Firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite. Compania, cu sediul în centrul de afaceri „Белые Сады” ce se află într-o zonă prestigioasă la 30 de minute de Kremlin și tot atât față de Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Documentele consultate de reporteri îl indică pe Ilan Șor drept beneficiar al firmei A7. El deține 51% din companie, iar restul de 49% îi revine băncii PromsvyazBank. Firma a fost înființată cu un capital social de aproximativ 110.000 de dolari. Tot luna trecută Ilan Șor și banca rusească au înființat alte două companii-fiice cu nume asemănătoare. Prima se numește A71, iar cealaltă A7-Agent SRL. Cele două societăți au aceeași adresă cu compania-mamă A7, iar directorul este Ilan Șor.

Timefinance OOO este a patra companie înființată de Ilan Șor la Moscova în luna septembrie a acestui an. Societatea este localizată într-un zgârie-nori din districtul financiar Moscow City, situat la aproximativ cinci km de Piața Roșie. Tot în Moscow City, jurnaliștii au identificat cea de-a cincea companie a lui Șor. Este vorba despre Exim International și are ca activități principale „cercetarea de piață și sondaje de opinie”. Ilan Șor controlează 75% din firmă, în timp ce restul de 25% este deținut de corporația de stat VEB.RF, sancționată la nivel internațional și deconectată de la sistemul de plăți interbancare SWIFT. VEB.RF, cunoscută anterior sub numele de Vnesheconombank, a avut prin subsidiara VEB Kapital un pachet semnificativ la Banca de Economii a Moldovei (BEM), implicată în celebrul „Furt al miliardului”. Președintele Consiliului de Administrație al VEB.RF este chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Procurorii Anticorupție au indicat că beneficiarii acestor fonduri din Rusia sunt unii candidați la alegerile prezidențiale. „Este prematur să tragem concluzii privind excluderea unor candidați din cursă, dar analizăm toate aspectele. Când va fi necesar, legea ne obligă să informăm Comisia Electorală Centrală”, a declarat Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție.

Ilan Șor a fost sancționat la nivel internațional pentru activități de destabilizare a țării, dar și pentru implicarea în „Frauda bancară”. Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat anul trecut la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, cauza fiind în examinare pe rol la Curtea Supremă de Justiție.