Procesul împotriva lui Plahotniuc a început în lipsa lui la Moscova: Ar fi scos 220 miliarde de ruble din Rusia

Potrivit procurorului, comunitatea infracțională (art. 210 Cod Penal al Federației Ruse), creată de Vladimir Plahotniuc împreună cu proprietarul Moldindconbank S.A., Veaceslav Platon, avea ca scop scoaterea ilegală a fondurilor din Rusia (art. 193.1 Cod Penal al Federației Ruse), relatează kommersant.ru.

Conform sursei, schema criminală concepută de Platon era unică și nu fusese utilizată anterior în alte țări. Aceasta implica încheierea unui contract fictiv de împrumut între două companii străine, garantat de cetățeni moldoveni și firme rusești. După presupusa incapacitate de plată, creditorul se adresa unei instanțe din Moldova, iar deciziile emise în favoarea acestuia permiteau direcționarea fondurilor către conturile Moldindconbank.

În același timp, în băncile rusești implicate în schemă se deschideau conturi ale companiilor-garanți, iar fondurile erau transferate ca și cum ar fi destinate conversiei valutare. 

Ulterior, banii ajungeau în conturi ale Moldindconbank din SUA și Germania, unde băncile moldovenești și rusești simulau tranzacții valutare până când fondurile erau „blocate” în baza deciziilor instanțelor moldovenești. În cele din urmă, banii erau transferați în bănci din UE, în conturile unor companii controlate de grupul infracțional. Conform Ministerului rus de Interne, suma totală scoasă din Rusia prin această schemă depășește 450 de miliarde de ruble.

În dosarul penal al lui Plahotniuc sunt menționate patru episoade infracționale din perioada iunie 2013 – sfârșitul anului 2014. Se presupune că, prin implicarea sa directă, au fost scoase peste 220 de miliarde de ruble.

După prezentarea acuzațiilor, judecătorul l-a întrebat pe avocatul inculpatului dacă înțelege acuzațiile și care este poziția clientului său.

„În absența lui Vladimir Plahotniuc și imposibilitatea de a-i cunoaște opinia, mă abțin de la comentarii”, a declarat avocatul Ivan Kostenko.

După întâlnire, avocatul Ivan Kostenko a spus că, din cauza imposibilității de a afla opinia clientului, „intenționează să adere la poziția de a nega vinovăția în instanță”. Totodată, avocatul apărării a reținut că în cadrul cercetării prealabile, care a fost efectuată de Ministerul Afacerilor Interne, interesele lui Plahotniuc au fost reprezentate prin acord de avocați.

„Dacă colegii mei mențin un fel de legătură cu clientul, îi invit să mă informeze despre atitudinea lui față de acuzații și poziția sa în viitorul proces”, a spus avocatul lui Kostenko.

De menționat că Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse investighează un alt caz împotriva lui Plahotniuc, contrabandă de droguri. Este vorba despre livrarea a 20 kg de hașiș, achiziționate în vara anului 2015 la conducerea unui politician moldovean în Maroc și livrate de acoliții săi la Moscova.

În ceea ce-l privește pe Veaceslav Platon, același Tribunal Tverskoi din Moscova l-a condamnat deja în lipsă la 20 de ani de închisoare pentru scoaterea ilegală a 126 de miliarde de ruble din Rusia. Platon și Plahotniuc sunt căutați nu doar de autoritățile ruse, ci și de cele moldovenești, în cazuri de corupție și fraudă. Deși Plahotniuc nu a fost încă localizat, Platon a fost reținut recent la Londra, iar extrădarea sa în Moldova este în curs de examinare.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.