Platon, acuzat în Rusia de retragerea a 48 miliarde de ruble

Anterior, Platon a fost găsit vinovat în absență de crearea și conducerea unei organizații criminale internaționale, precum și de retragerea a peste 126 miliarde de ruble din Rusia prin banca sa Moldindconbank, potrivit rbc.ru.

„Complicii săi au fost acționarul Victoriabank, Alexandru Corchin, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova și fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, precum și omul de afaceri și politicianul Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru”, citează RIA Novosti Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei.

Între 2013 și 2014, Platon, fiind proprietarul de facto al Moldindconbank, a coordonat retragerea de fonduri din Rusia sub forma unor tranzacții valutare cu băncile rusești. La această schemă au participat peste 20 de instituții de credit din Rusia. Omul de afaceri a fost acuzat în absență conform articolului 193.1, partea 3 din Codul Penal al Federației Ruse (efectuarea de operațiuni valutare de transfer de fonduri în valută străină sau ruble rusești în conturile nerezidenților folosind documente false).

Dosarul său a fost transferat la Tribunalul Preobrazhensky din Moscova. Procuratura Generală a Moldovei a refuzat extrădarea lui Platon către autoritățile ruse.

Plahotniuc și Usatîi sunt căutați internațional și au fost arestați în absență.