Ilan Șor, acuzat de SUA că ar fi fost implicat într-o schemă de eludare a sancțiunilor americane

Potrivit acuzației, Promsvyazbank din Rusia și Keremet Bank din Kârgâzstan sunt, de asemenea, implicate în schemă, scrie unimedia.info.

Conform Departamentului de Trezorerie al SUA, în 2024, Keremet Bank a fost implicată într-o rețea de evaziune a sancțiunilor, alături de Promsvyazbank (PSB), o instituție financiară rusă sancționată de Statele Unite încă din februarie 2022. PSB, care a fost naționalizată de autoritățile ruse în 2018, joacă un rol important în finanțarea sectorului de apărare al Rusiei și susține companii din domeniul militaro-industrial. În acest context, Keremet Bank a facilitata transferuri financiare transfrontaliere pentru PSB pentru a evita sancțiunile internaționale.

„Oligarhul ruso-moldovean Ilan Mironovici Șor, sancționat de SUA, a fost implicat și el în discuțiile privind rolul Keremet Bank în această schemă de eludare a sancțiunilor.

În 2024, Ministerul de Finanțe al Kârgâzstanului a vândut pachetul de control al Keremet Bank unei firme puternic legate de un oligarh rus cu conexiuni la Guvernul rus. Achiziția băncii a avut ca scop crearea unui hub pentru eludarea sancțiunilor, permițând Rusiei să plătească pentru importuri și să primească plăți pentru exporturi. PSB, ajutând astfel la ocolirea sancțiunilor internaționale”, se arată în comunicat.

Miercuri, administrația americană a inclus Keremet Bank pe lista de sancțiuni, alături de peste 150 de persoane și entități.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.