ANI va verifica averea Evgheniei Guțul în urma suspiciunilor de declarare incorectă

Instituția a inițiat luni, 14 aprilie, controlul averii și intereselor personale în privința acolitei fugarului condamnat Ilan Șor. Astfel, urmează să fie verificat dacă rudele care a declarat că i-au făcut donații aveau surse financiare, scrie zdg.md.

Anterior s-a anunțat că „inspectorul de integritate stabilește că, pe parcursul anilor 2022-2024, economiile familiei Guțul ar fi suportat fluctuații și modificări de sold, cu toate acestea fiind indicate venituri suspecte ce au fost obținute de la persoane terți”.

ANI a indicat zecile de mii de euro declarați de Guțul drept „venituri obținute din evenimente de familie”. În plus, inspectorul de integritate a atras atenția că bașcanul a obținut „dreptul de abitație asupra unui apartament ce-i aparține surorii subiectului vizat, cu suprafața de 95,8 m.p., deși dețin din anul 2019 în proprietate un apartament cu suprafața de 47,1 m.p”.

„Se conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, or, nu poate fi neglijată necesitatea verificării corespunderii modificărilor patrimoniale suportate de familia Guțul, cât și existența, trasabilitatea și justificarea capacității financiare ce au stat la baza realizării acestora”, se mai menționează în sesizare.

Conform procesului-verbal de inițiere a controlului, Evghenia Guțul a declarat donații sub formă de bunuri și mijloace financiare de la persoane fizice, rude, și deținerea numerarului în urma acestor donații.

„Astfel, disponibilitatea financiară a veniturilor și posibilitatea acumulării numerarului indicat în declarațiile de avere și interese de către doamna Evghenia Guțul, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și al intereselor personale.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu cele relatate în sesizare, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care Evghenia Guțul deține calitatea de subiect al declarării”, se arată în document.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.