Pentru falsificarea cardurilor bancare în Moldova se propune până la cinci ani de închisoare

Acest lucru este prevăzut de un proiect de lege menit să intensifice combaterea infracțiunilor cu carduri bancare și plăți digitale. Acesta va fi examinat la următoarea ședință a Guvernului, scrie logos-pres.md

Potrivit documentului, pentru fabricarea sau crearea ilegală a instrumentelor de plată, punerea acestora în circulație ori utilizarea lor frauduloasă se propune stabilirea unei amenzi de la 950 la 1250 de unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la cinci ani. Pentru persoanele juridice este prevăzută o amendă de la 4000 la 5000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura anumite activități.

Pentru procurarea, vânzarea, transmiterea, transportarea, distribuirea sau păstrarea instrumentelor de plată contrafăcute ori create ilegal, în scopul utilizării frauduloase, se propune aplicarea unei amenzi de la 1300 la 2400 de unități convenționale sau a închisorii de la doi la patru ani.

De asemenea, se propune introducerea răspunderii penale pentru fabricarea, procurarea, vânzarea și distribuirea dispozitivelor, echipamentelor și datelor informatice destinate comiterii infracțiunilor prin utilizarea plăților fără numerar. Pentru aceste acțiuni poate fi aplicată o amendă de la 850 la 1350 de unități convenționale sau închisoare de la doi la cinci ani.

În cauzele privind infracțiunile legate de contrafacerea instrumentelor de plată și operațiunile ilegale cu acestea, se propune permiterea monitorizării operațiunilor financiare și efectuării achizițiilor de control. Autorii inițiativei consideră că acest lucru va ajuta la urmărirea circulației mijloacelor bănești, identificarea participanților la schemele infracționale și colectarea probelor.

Modificările urmăresc alinierea legislației naționale la Directiva UE privind combaterea fraudei și contrafacerii mijloacelor de plată fără numerar.