În instanță a fost dezvăluită schema de cumpărare a avionului Embraer de către Plahotniuc

Potrivit acuzației, un rol cheie în tranzacție l-au jucat companii legate de Ilan Șor. În special, structura Dracard a primit un credit de 34 milioane euro de la BEM, după care fondurile au fost distribuite printr-un lanț de companii offshore și diverse plăți pentru bunuri și servicii. 

Procurorii susțin că aproximativ 21 milioane dolari au ajuns în conturile companiei Scotway Management, pe care ancheta o leagă de Plahotniuc. Ulterior, fondurile au fost transferate prin structuri suplimentare, inclusiv Seppota Services, după care a fost efectuată achiziția avionului Embraer Legacy 650 în decembrie 2014. 

Potrivit anchetei, la aproximativ șase luni după cumpărare, avionul a fost vândut la aceeași valoare, iar fondurile obținute au trecut din nou printr-un lanț complicat de tranzacții între companii offshore. Procuratura consideră aceste acțiuni ca spălare de bani și fraudă deosebit de gravă. 

Judecătoria Buiucani, care i-a pronunțat lui Plahotniuc o pedeapsă de 19 ani de închisoare în dosarul furtului bancar, a fost de acord cu versiunea acuzației privind proveniența fondurilor. În decizie se menționează că tocmai compania legată de Șor, printr-un credit bancar, a asigurat finanțarea tranzacției de cumpărare a avionului. Apărarea lui Plahotniuc insistă asupra unei alte versiuni. El susține că nu a fost proprietarul final al Embraer Legacy 650, iar avionul ar fi fost achiziționat de structuri legate de Ilan Șor. Potrivit lui, el a folosit preponderent aeronave închiriate. 

Plahotniuc afirmă, de asemenea, că la începutul anilor 2000 a deținut un avion mic Learjet, dar ulterior a renunțat la deținerea aeronavelor, preferând închirierea. Conform versiunii sale, toate tranzacțiile majore cu aviația au fost controlate de Șor, inclusiv controversatul Embraer și un alt avion Falcon. Ancheta, la rândul său, susține că traseul financiar al tranzacției a fost intenționat complicat prin companii offshore pentru a ascunde proveniența fondurilor. 

În dosar apar și companii legate de Vladimir Andronachi, care, potrivit procurorilor, a participat la coordonarea tranzacțiilor. Ca probă suplimentară, acuzația menționează coincidența adreselor IP folosite la operațiunile financiare cu activele legate de structurile de afaceri ale lui Plahotniuc din Chișinău. 

În cadrul procesului a fost implicată și o martoră protejată, cunoscută sub numele „Maria Ursu”, care a declarat că compania Seppota a fost creată special pentru cumpărarea avionului și gestionarea fluxurilor financiare. Instanța a considerat declarațiile apărării insuficient convingătoare și a ajuns la concluzia că Plahotniuc a fost beneficiarul schemei de achiziție și vânzare ulterioară a avionului.