În Moldova au fost reținute nouă persoane într-un dosar privind investiții fictive în acțiuni și criptomonede

Potrivit poliției, victimelor din diferite țări li se promiteau câștiguri rapide și mari, iar membrii grupului erau verificați la poligraf pentru a exclude scurgerea de informații, transmite rupor.md

Potențialii investitori erau atrași prin reclame pe internet. Principala audiență-țintă era formată din persoane în vârstă, cărora li se propunea să investească bani prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Potrivit anchetei, grupul activa sub acoperirea unei companii cu un nume care inspira încredere. Reprezentanții acesteia se dădeau drept o echipă de experți financiari.

Persoanele atrase să lucreze în grup ar fi fost supuse verificării la poligraf. Astfel, organizatorii încercau să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schemă.

În seara zilei de 5 noiembrie, oamenii legii au efectuat percheziții la call-centerul folosit de grup. Au fost reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider.

Majoritatea figuranților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre cei reținuți se numără și persoane originare din România și Ucraina.

Pe baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuiri și să fie decisă aplicarea măsurilor preventive.