În Moldova, activitatea de informații financiare a fost legalizată

Acest lucru este legat de necesitatea de a alinia legislația moldovenească la standardele europene și de a consolida securitatea financiară a statului, relatează logos-press.md.

Legea respectivă a fost publicată săptămâna trecută. Potrivit documentului, statutul presupune anumite competențe și obligații necesare pentru analiza fluxurilor financiare suspecte și investigarea operațiunilor suspecte.

Legea stabilește particularitățile statutului de ofițer de informații financiare. Ofițerii operativi vor avea acces direct la date financiare nepublice și informații clasificate. Totodată, pentru aceștia sunt prevăzute garanții sporite. Sunt introduse mecanisme de protecție a angajaților împotriva presiunilor politice sau comerciale.

Sunt prevăzute cerințe privind respectarea confidențialității, a principiului independenței și protecția secretului de stat.

Inovația-cheie a legii este introducerea certificării obligatorii pentru ofițerii de informații financiare, precum și pentru angajații unităților raportoare. Este vorba despre specialiști din bănci, companii de asigurări, organizații financiare și alte instituții care, potrivit legii, sunt obligate să monitorizeze și să verifice tranzacțiile suspecte.

Funcția de angajat al serviciului de informații financiare este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid, al altor structuri cu caracter politic, precum și cu statutul de fondator sau membru al conducerii persoanelor juridice, cu participarea, directă sau prin intermediul unei terțe persoane, la activități antreprenoriale, la alte activități remunerate, cu excepția celor științifice, didactice, sportive sau creative.