O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de 17 milioane de lei, deconspirată

Potrivit anchetei, schema a funcționat pe parcursul anului 2025 și era legată de mai multe companii din Chișinău care se ocupă cu importul și vânzarea de produse electronice, scrie rupor.md.

Ancheta a stabilit că, în activitatea firmelor, ar fi fost utilizate scheme de ascundere a plăților salariale ale angajaților „în plic”, ceea ce permitea eschivarea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare.

Pe 2 și 3 septembrie, oamenii legii au efectuat percheziții în oficii, la domiciliile și în mijloacele de transport ale conducătorilor mai multor companii vizate în anchetă. Acțiunile de urmărire penală au avut loc pe întreg teritoriul țării.

În timpul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, ciorne și alte materiale.

În urma măsurilor operative, au fost reținute două persoane: directorul și contabilul uneia dintre companiile verificate. Organele de urmărire penală, împreună cu Procuratura, vor stabili măsurile procesuale necesare în privința persoanelor reținute, în conformitate cu legislația.