Percheziții în țară într-un dosar privind finanțarea partidelor prin criptomonede

Potrivit Centrului Național Anticorupție, activele virtuale erau transferate din străinătate într-un portofel electronic unic, gestionat direct de trezorierul grupului, scrie rupor.md.

Ulterior, criptomoneda era transferată unor intermediari, care o converteau în lei moldovenești. Numerarul obținut era împărțit în sume mici și transmis în secret, prin curieri, beneficiarilor finali din interiorul rețelei.

În timpul perchezițiilor, ofițerii CNA și procurorii Procuraturii Anticorupție au ridicat telefoane mobile cu aplicații pentru gestionarea conturilor de criptomonede, dispozitive pentru stocarea cheilor private ale portofelelor electronice și bani a căror proveniență legală nu a fost confirmată.

Operațiunea a reprezentat continuarea anchetei începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci au fost reținuți câțiva lideri, membri și susținători ai unor formațiuni politice care, potrivit anchetei, aveau legături cu o grupare criminală. Aceștia erau suspectați că au încercat să influențeze rezultatele alegerilor prin finanțare din surse interzise.