Un call centru fraudulos, cu o cifră de afaceri lunară de 2 milioane de dolari, a fost închis în Moldova

Aceaștia sunt bănuiți de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” cu un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari, relatează rupor.md.

Grupul infracțional convingea victimele să investească în bunuri inexistente sau tranzacții cu criptomonede, după care întrerupea legătura și intra în posesia banilor. Operatorii primeau instrucțiuni de la organizatori pentru a spăla fonduri provenite din escrocherii, contrabandă și trafic de droguri.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile, acum cercetate pentru identificarea detaliilor schemei. Persoanele reținute, cu vârste între 24 și 36 de ani, provin din stânga Nistrului, sudul țării și includ cetățeni străini, printre care și liderul grupului.

Procurorii PCCOCS urmează să formuleze învinuirile și să solicite arest preventiv, în timp ce victimele sunt identificate, iar prejudiciul fiecărei persoane este stabilit.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.