Instanța a respins cererea lui Denis Ulanov: Fostul deputat va rămâne pe „lista neagră” a SIS

Instanța a respins cererea lui Ulanov de a fi exclus din această listă, considerând solicitarea neîntemeiată.

Conform deciziei instanței, reclamantul nu a prezentat dovezi suficiente privind ilegalitatea actului administrativ contestat, scrie rupor.md.

Obiectul litigiului a fost includerea lui Denis Ulanov în lista persoanelor fizice pentru care există informații documentate despre legătura acestora cu oligarhul Ilan Șor. Această listă a fost aprobată prin ordinul directorului SIS din 25 ianuarie 2024. În ea sunt incluse persoane și organizații legate de Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceslav Platon, precum și alte subiecte aflate sub sancțiuni internaționale sau implicate în dosare de fraudă și corupție.

Denis Ulanov susține că includerea sa în listă este ilegală și nu corespunde criteriilor prevăzute de lege pentru recunoașterea unei persoane ca afiliată. Potrivit fostului deputat, interacțiunea sa cu Ilan Șor a avut un caracter exclusiv profesional în cadrul activității de avocat și nu poate fi calificată drept relații de afaceri sau afiliere. De asemenea, el a adăugat că această decizie are un substrat politic.

Reprezentanții SIS, la rândul lor, au invocat implicarea lui Ulanov în tranzacții și operațiuni ale companiilor din grupul Șor, precum și existența unor legături financiare semnificative.

Instanța a menținut în vigoare actele administrative ale SIS, confirmând legalitatea includerii lui Denis Ulanov în lista de sancțiuni. Această decizie poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.