La București au avut loc percheziții la compania unui om de afaceri din Moldova

Actualizat, 09:35: Proprietarul North Bucharest Investments, omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, a negat informațiile privind reținerea sa și perchezițiile.

„A fost o verificare obișnuită, pe care companiile românești o efectuează anual. Nu au avut loc arestări, iar informațiile difuzate în mass-media românească nu corespund realității”, a declarat omul de afaceri.

***

Prin intermediul schemei, ea nu a înregistrat în contabilitate sumele primite de la cumpărătorii de apartamente și a ascuns fondurile aduse în România din Moldova, scrie economedia.ro.

Directorul general al companiei, Vlad Musteață, a fost reținut.

Poliția a efectuat 25 de percheziții în locuințe din București și Ilfov în legătură cu infracțiuni de evaziune fiscală continuă și spălare de bani.

Poliția susține că, în perioada ianuarie 2020 - decembrie 2024, mai multe persoane, acționând în calitate de administratori ai unor societăți comerciale care activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, au creat și pus în aplicare un sistem financiar format din mai multe companii, prin intermediul căruia nu au înregistrat în documentația contabilă sau în alte documente juridice tranzacțiile comerciale, precum și veniturile obținute din cesiunea contractelor preliminare de vânzare-cumpărare și din rezervarea apartamentelor de către clienți.

În același timp, aceștia au ascuns originea unor fluxuri financiare semnificative, inclusiv sumele provenite din teritoriul Republicii Moldova și introduse în circuitul economic intern prin transferuri repetate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 5.900.000 de lei.

În total, aproximativ 200 de persoane – atât suspecți, cât și martori – vor fi aduse în fața instanței sau vor fi interogate.

Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, este cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil.

Numele său a atras atenția autorităților din Republica Moldova. În cadrul cazului anchetat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Instanța a dispus plata unei sume considerabile către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a fost condamnat la închisoare, deoarece unele dintre faptele sale au fost considerate nefondate.

Musteață a contestat în permanență acuzațiile și a declarat că dosarul este „fabricat”, susținând că a devenit victima unor interese politice și economice. Cazul este încă în curs de examinare în apel.

Înainte de a se dedica afacerilor, Musteață a practicat sportul. El este fost campion al Moldovei la rugby și medaliat la campionatul european.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.