Sute de moldoveni, înșelați anual de escroci care se dau drept angajați ai băncilor

Aceștia contactează oamenii prin telefon, rețele sociale sau aplicații de mesagerie și promit investiții „garantate”, premii sau oferte limitate, cu scopul de a obține acces la banii lor.

De cele mai multe ori, banii nu sunt luați direct, ci trec mai întâi prin așa-numiți „dropperi”, persoane intermediare convinse să deschidă carduri și conturi pentru escroci, în schimbul unei sume mici. Dropperii sunt deseori tineri, șomeri, pensionari sau persoane vulnerabile. Ulterior, escrocii retrag rapid banii sau îi transformă în criptomonede, iar cei care au deschis conturile rămân cu consecințele, transmite realitatea.md.

Cei care acceptă să participe în astfel de scheme riscă blocarea conturilor și cardurilor, interdicție de a accesa credite, imposibilitatea de a deschide conturi noi, răspundere penală.

Autoritățile monitorizează tranzacțiile suspecte și identifică dropperii, care pot ajunge ulterior pe liste negre bancare și nu mai pot beneficia de servicii financiare sau plăți sociale.

Poliția atenționează populația:

• să nu deschidă carduri sau conturi pentru alte persoane,
• să nu transmită date bancare necunoscuților,
• să raporteze orice tentativă de fraudă.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.