Rise: Un offshore care are legături cu Plahotniuc ar încerca să preia controlul asupra Tutun-CTC

Mai cu seamă,  offshore-ul a solicitat în instanță recunoașterea unui contract de împrumut a șapte milioane de euro acordat câștigătorului acelui concurs, în schimbul gajării pachetului de control din capitalul Tutun-CTC, transmite agora.md cu referire la rise.md.

La finele anului trecut, firma Investway Holding LTD din Cipru a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Franck Arif. Cel din urmă este, în principiu, proprietarul fabricii Tutun-CTC, la care deține 98,29% din acțiuni, prin intermediul a două companii, scrie sursa citată.

Esenţa litigiului este dreptul de proprietate asupra cotei de 75% din capitalul social al firmei Le Bridge-CTC SRL, fondate şi administrate de Franck Arif. 

Potrivit rapoartelor, Le Bridge-CTC deţine o cotă de 93,09% din capitalul social al Tutun-CTC (111.820.414 lei).

Transferul acţiunilor Tutun-CTC de la Le Bridge Corporation la Le Bridge-CTC a avut loc în aprilie 2019, iar Franck Arif susţine că a făcut operaţiunea pentru a putea garanta un credit luat de la Investway Holding din Cipru, dar şi pentru a nu expune la risc Le Bridge Corporation, care este o companie mult mai mare.

„Deţinerea unei cote de 75% din Le Bridge-CTC asigură controlul asupra celei mai mari fabrici de ţigări (după capacitate) din Republica Moldova, cum este considerată Tutun-CTC”, scrie RISE Moldova.

Datele arată că, în prezent, Tutun CTC are 228 de acţionari. Cota majoritară de 98,29% este deţinută de Franck Arif, prin firmele Le Bridge-CTC SRL (93,09%) şi Le Bridge Corporation Limited SRL (5,2%).

Franck Arif a explicat ce stă în spatele litigiului.

„În 2019, noi am avut o investiţie foarte mare într-o fabrică de îngheţată în Irak şi am avut nevoie de fonduri pentru ea. Ei (Investway Holding LTD – n.r.) au propus bani la o dobândă foarte mică. Şi ei au cerut o garanţie că voi întoarce banii. Aşa că noi am făcut un contract (care prevede) că, dacă eu nu întorc banii, să dau un fel de gaj, 75% din Tutun-CTC”, spune Franck Arif, proprietarul Le Bridge şi Tutun-CTC.

Avocatul companiei cipriote, Andrei Iosip, spune că litigiul, intentat de Investway Holding, îl obligă pe Franck Arif la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părţi.

„A fost încheiat un contract sau antecontract, să-l numim aşa, care prevede obligaţiile părţilor la plata preţului şi încheierea contractului. Compania Investway a achitat preţul respectiv, dar domnul Franck Arif nu a dat curs cererii de încheiere a contractului de vânzare a cotei-părţi”, spune Andrei Iosip, avocatul companiei cipriote.

Pe de altă parte, Arif susține că litigiul deja este aproape de rezolvare, menționând că, deși împrumutul a fost luat pe un termen de trei ani, la expirarea lui, reprezentanții firmei cipriote nu au cerut executarea contractului. Potrivit acestuia, proprietarii Investway vor o dobândă mai mare decât cea din contract, dar spune că s-a ajuns deja la o înţelegere.

Mai mult, Investway a fost anterior deținută de o firmă cipriotă conectată la oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, iar fondatorul Investway, Victor Iacovlev, apare și în tranzacții și afaceri din R. Moldova, unele alături de persoane din anturajul fostei guvernări democrate.

De altfel, concursul de privatizare a fabricii Tutun-CTC, încheiat în favoarea companiei lui Arif, a fost calificat ulterior de Curtea de Conturi drept unul „mimat”.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.