Dosarul TUX, trimis în instanță: Inculpații riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi mari

Potrivit anchetei, acuzații ar fi îndeplinit rolurile de organizatori, coordonatori și participanți ai unei scheme infracționale care acționa prin platforma online TUX.

Ancheta a stabilit că în perioada 2024–2025 platforma a fost utilizată pentru operațiuni neautorizate cu active virtuale, fără licențele și permisele necesare prevăzute de legislație.

De asemenea, se menționează că activitatea era promovată activ pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie ca o metodă de a obține „venit rapid și garantat”.

În cursul investigației au fost identificate tranzacții financiare mari prin portofele electronice legate de platformă.

O parte dintre persoanele implicate în dosar au fost trimise în judecată, însă ancheta continuă în privința altor participanți.

Acuzații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii judecătorești finale.

În cazul recunoașterii vinovăției, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 până la 10 ani, precum și amenzi între 650.000 și 1.000.000 de lei.

Menționăm că dosarul a fost investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care consideră că platforma funcționa ca o piramidă financiară, utilizând companii intermediare, conturi offshore și alte mecanisme pentru a ascunde proveniența banilor. Cifra de afaceri totală atribuită acestei platforme în Republica Moldova este estimată la aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai mari scheme de acest fel investigate în ultimii ani.