După perchezițiile din centrele de apel, opt persoane au fost plasate în arest preventiv

În ajun, la 12 octombrie, organele de drept au anunțat desfășurarea unor percheziții (21 de percheziții) în cinci call-center-uri, în urma cărora au fost reținute opt persoane, scrie zdg.md

S-a relatat că doar un singur call-center genera lunar venituri din activități ilegale în valoare de circa 2 milioane de dolari. În activitatea infracțională erau implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din mai multe țări, printre care Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

Pe 9 octombrie, angajații Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul forțelor speciale Fulger, au acționat în cadrul unui dosar penal inițiat de Procuratura Bălți.

„Potrivit materialelor acumulate, grupul administra platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora atrăgea investiții de la persoane fizice din SUA și Canada.

Suspecții se dădeau drept experți în investiții și ofereau informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme de investiții frauduloase”, au explicat la Procuratura Generală.

Ancheta vizează cinci call-center-uri, precum și persoanele suspectate de implicare în activitatea acestora. Potrivit anchetei, structura era organizată ierarhic, cu roluri clar definite.

Procuratura informează că în prezent sunt examinate obiectele ridicate în timpul perchezițiilor: telefoane mobile, computere, procesoare, suporturi de informații, carduri bancare, documentație contabilă și corporativă, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Totodată, ancheta va fi extinsă asupra jurisdicțiilor din străinătate, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv pe continentul nord-american.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.