Percheziții la două centre de apel din Capitală: 12 persoane, cercetate penal pentru fraudă

Potrivit materialelor administrate, membrii grupării, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au implementat o schemă prin care deposedau cetățenii străini de mijloace financiare. Mai exact, sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții înșelau potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor, relatează deschide.md.

De asemenea, în cadrul investigării cazului penal s-a stabilit că, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului redirecționau fondurile către conturile unor persoane din zone offshore. Ulterior, banii erau convertiți în criptomonede și stocați în portofele electronice. În final, prin utilizarea unor contracte de credit fictive, fondurile ajungeau în conturile participanților la grupare.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover (anul fabricării 2023-2024).

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.