CNPF: Platforma TUX, ilegală pe teritoriul Moldovei. Conține elemente specifice schemelor financiare frauduloase

Informația a fost confirmată de reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), care au declarat că aceste activități urmează să fie investigate de organele de drept. În același timp, CNPF a precizat că nu a recepționat nicio plângere din partea cetățenilor referitoare la investiții în platforma TUX, scrie agora.md.

Platforma TUX și activitățile aferente acesteia nu sunt legale pe teritoriul țării și nu sunt reglementate de CNPF, a declarat instituția. Autoritatea a precizat că nu a recepționat nicio solicitare de autorizare privind prestarea unor servicii de investiții prin intermediul acestei platforme.

De asemenea, nu a fost identificată vreo autoritate competentă care să fi autorizat funcționarea TUX pe piața criptomonedelor sau instrumentelor financiare.

În plus, CNPF avertizează că astfel de platforme sunt utilizate drept „instrumente pentru derularea unor scheme financiare de tip piramidal” și prezintă „elemente specifice schemelor financiare frauduloase”.

Specificul acestui tip de platforme este prezența unui „mentor” sau „expert crypto”, care creează grupuri de „investiții” pe aplicații de mesagerie, cum ar fi WhatsApp, Telegram și Viber, se arată într-un comunicat al CNPF.

Oamenilor li se promit câștiguri rapide și substanțiale, fiind direcționați către platforme de „investiții” frauduloase care par autentice. În plus, aceștia sunt încurajați să recruteze noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă.

Potențialelor victime li se promite inițial posibilitatea de a retrage o parte din fondurile investite, dar ulterior li se cere să plătească diverse „comisioane” fără a returna investițiile.

Comisia Națională a Pieței Financiare recomandă victimelor acestui tip de fraude să întrerupă imediat orice contact cu presupușii escroci și să nu mai trimită bani. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să raporteze incidentul la Poliție sau CNPF.

Mai mult, cetățenii sunt avertizați să fie precauți față de invitațiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiții online și să verifice întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.