În 2024, 39 milioane de dolari au fost transferați din Rusia în Moldova prin intermediul unei bănci kârgâze

Potrivit publicației, „autoritățile britanice sunt interesate de cel mai mare canal de eludare a sancțiunilor antirusești, elementul-cheie al căruia este o bancă kârgâză. În acest sens, în aprilie, prim-viceprim-ministrul Kârgâzstanului, Daniyar Amangeldiev, a fost invitat la Londra pentru a-i explica lui David Reid, director pentru sancțiuni în cadrul Ministerului britanic de Externe, cazul Capital Bank of Central Asia, care ar putea face obiectul sancțiunilor, informează infotag.md.

La jumătatea lunii martie, guvernul kârgâz a desemnat Capital Bank of Central Asia drept bancă de decontare pentru tranzacțiile transfrontaliere în ruble rusești din/în Rusia. La începutul lunii aprilie, 100 % din acțiunile băncii au fost transferate în proprietatea statului. Acest lucru s-a întâmplat după ce, la 15 ianuarie, Biroul de control al activelor străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni unei alte bănci kârgâze, banca Keremet. Potrivit OFAC, funcționarii de la această bancă s-au coordonat cu funcționari ruși și cu Promsviazbank, o bancă nesancționată, pentru a pune în aplicare o schemă de eludare a sancțiunilor începând din vara anului 2024.

„Omul de afaceri ruso-moldovean Ilan Șor, care face obiectul sancțiunilor SUA, a fost, de asemenea, implicat în negocierile privind rolul băncii Keremet. În 2024, Ministerul de Finanțe din Kârgâzstan a vândut o participație majoritară în banca Keremet unei firme strâns legate de un oligarh rus cu legături cu guvernul rus. Achiziția băncii Keremet a avut ca scop crearea unui centru de evaziune a sancțiunilor pentru Rusia pentru a plăti pentru importuri și a primi plăți pentru exporturi”, se menționează în decizia Departamentului Trezoreriei SUA.

Potrivit publicației bieloruse, „au loc schimbări în schemă, în care oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol semnificativ, ceea ce poate duce la introducerea unei alte sancțiuni americane împotriva unei alte bănci kârgâze”.

„Capital Bank of Central Asia” este banca de bază în schema de plată a livrărilor de arme chinezești către armata rusă. Banii de la principala bancă militară a Rusiei (Promsviazbank) ajung la Capital Bank of Central Asia prin intermediul companiei lui Ilan Șor A7, un oligarh moldovean pro-Kremlin și „war monger”. Și acolo sunt distribuite intermediarilor care plătesc furnizorii chinezi de arme pentru Ministerul rus al Apărării. Cu toate acestea, Europa nu este preocupată doar de acest lucru. Cu mai puțin de o lună în urmă, datorită unor scurgeri de informații de la cetățeni „competenți” din Ucraina, s-a aflat că schema „este folosită de Rusia pentru a influența situația politică din Moldova. Numai în 2024, un „pilot” de 39 de milioane de dolari a fost transferat de la Moscova la Chișinău prin intermediul acestei scheme. În 2025, fluxurile financiare prin banca kârgâză au crescut semnificativ. Mai ales în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din republică”, scrie Nexta.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.