O vizită neconfirmată a generat zvonuri despre „mutarea” centrelor de apel ucrainene în Moldova

Totul a început de la o afirmație neconfirmată a bloggerului ucrainean Anatoli Șarii despre o presupusă delegație sosită de urgență la Chișinău. Ulterior, informația a fost preluată de canale de Telegram și de mass-media, fiind completată cu noi presupuneri. Ziarul de Gardă (ZdG) a solicitat explicații instituțiilor din Moldova și Ucraina. Procurorii moldoveni au confirmat că investighează dosare de fraudă prin intermediul call-centerelor, în care figurează cetățeni ai ambelor țări.

Un dosar real în Ucraina și o „delegație urgentă” la Chișinău

Sursa acestei istorii a fost un dosar real, investigat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO). Este vorba despre o presupusă schemă de protejare a unor call-centere frauduloase. Pe fundalul investigației, procurorul general al Ucrainei și-a anunțat demisia.

SAPO a confirmat pentru ZdG că investigația continuă și că cinci persoane au statut de suspect.

„La momentul primirii solicitării, ancheta preliminară în cadrul procedurii penale menționate este în desfășurare. Cinci persoane au fost informate că sunt suspectate. În prezent, continuă colectarea activă a probelor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor comiterii infracțiunii”, se arată în răspunsul SAPO.

Procuratura ucraineană a mai comunicat că, la nevoie, în investigație pot fi implicate organele de drept din alte state și poate fi creată o echipă comună de anchetă (JIT).

Totodată, SAPO nu a precizat dacă Moldova poate deveni una dintre țările participante la o astfel de investigație. Instituția nu a confirmat nici presupusa deplasare a delegației la Chișinău sau existența unor persoane, companii ori fluxuri financiare legate de Moldova, care sunt investigate în cadrul acestui dosar.

Pe fundalul dosarului penal real, la 7 septembrie a apărut o nouă afirmație. Bloggerul ucrainean Anatoli Șarii a susținut că o anumită „delegație urgentă” de la Kiev ar fi venit pentru o zi la Chișinău.

În postări pe Telegram și Facebook se afirma că din aceasta ar fi făcut parte un reprezentant al lui Oleg Kiper, șeful Administrației Militare Regionale din Odesa, un reprezentant al generalului Aleksandr Dorovski și un reprezentant al Oficiului Procurorului General al Ucrainei.

Totuși, nu au fost prezentate documente, fotografii sau alte dovezi independente privind existența unei astfel de delegații și prezența acesteia la Chișinău.

PCCOCS: „Sunt investigate persoane din Moldova și Ucraina”

ZdG a solicitat Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) să precizeze dacă există vreo legătură între investigația ucraineană și dosarele privind call-centerele frauduloase din Moldova.

PCCOCS nu a confirmat existența unei astfel de legături, însă a comunicat că în dosarele moldovenești figurează persoane atât din Moldova, cât și din Ucraina.

„Întrucât operațiunea a fost desfășurată de autoritățile altui stat, recomandăm să vă adresați instituțiilor competente din țara vecină pentru detalii despre operațiune și informații privind eventuale conexiuni. În ceea ce privește investigațiile din Moldova privind fraudele comise prin intermediul call-centerelor, ancheta penală este desfășurată în raport cu suspecți și învinuiți din Moldova și Ucraina. Alte detalii nu vă putem comunica la această etapă, pentru a nu prejudicia investigația”, au declarat reprezentanții PCCOCS.

Guvernul: „Ieri nu am avut acest subiect pe agendă”

ZdG a întrebat și Guvernul dacă a avut loc o astfel de vizită și dacă reprezentanții Executivului s-au întâlnit cu presupusa delegație.

„Răspunsul nostru este că ieri Guvernul nu a avut acest subiect pe agendă”, a declarat pentru ZdG Aliona Jignea, șefa Direcției Comunicare a Guvernului.

Întrebată dacă Guvernul cunoaște despre o asemenea vizită, ea a răspuns: „Alte comentarii nu putem face în acest moment”.

De la „delegația ar fi venit” la „vor să-și mute toate call-centerele la noi”

Mesajul despre presupusa vizită a fost în scurt timp completat cu versiuni privind posibilele scopuri ale acesteia.

În unele postări se afirma că în Moldova s-ar putea pregăti un „refugiu” pentru milionarii ucraineni corupți. Ulterior, au apărut afirmații potrivit cărora „vor să-și mute toate call-centerele la noi”, precum și presupuneri despre posibila acordare a cetățeniei moldovenești acestor persoane „pentru câteva milioane”.

„Scopul vizitei nu a fost făcut public, dar nu ne-ar mira dacă în Moldova se pregătește un «refugiu» pentru milionarii ucraineni corupți. Poate că le vor acorda chiar și cetățenia moldovenească — de ce nu? Pentru câteva milioane, problema va fi rezolvată în jumătate de zi”, se afirmă într-una dintre postări.

În alte mesaje, presupunerile sunt prezentate și mai categoric: „Liderii call-centerelor frauduloase ar fi putut veni la Chișinău”. Autorii leagă presupusa vizită de dosarele reale de fraudă investigate în Moldova, acordând o atenție deosebită presupusului reprezentant al șefului regiunii Odesa, Oleg Kiper.