O taxatoare și un manager de turism din Moldova dețin companii legate de „flota din umbră” a Rusiei

Acest lucru este menționat într-o investigație publicată de RISE Moldova.

Potrivit jurnaliștilor, una dintre persoane lucrează ca contabilă la Universitatea de Stat din Moldova, alta — ca taxatoare în autobuzele din Chișinău, iar a treia a fost manager într-o agenție de turism. Cu toate acestea, toate figurează ca fondatoare și administratoare ale unor companii din Estonia, Marea Britanie și Moldova, implicate în transportul petrolului în interesul Rusiei.

Numele lor au fost menționate la începutul anului în contextul unei operațiuni a SUA în Oceanul Atlantic, care s-a încheiat cu reținerea petrolierului rusesc Marinera.

Jurnaliștii au încercat să le contacteze și au aflat că unele dintre aceste femei ar putea figura și într-un dosar despre care au anunțat săptămâna trecută Centrul Național Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Este vorba despre investigarea deposedării ilegale de proprietate asupra unei nave maritime în valoare de 26 de milioane de dolari.

Una dintre persoanele vizate, Liudmila Babușchin, a declarat că se consideră nevinovată și este dispusă să ofere explicații doar în cadrul procedurilor penale.

Potrivit RISE Moldova, din 2021 ea figurează ca fondatoare și administratoare a două companii din Estonia, care în perioada 2021–2024 au înregistrat venituri de peste jumătate de miliard de euro.

O altă persoană vizată de investigație deține cel puțin cinci companii în Estonia, cu rulaje de sute de milioane de euro. De asemenea, este fondatoare a unui grup de companii în Marea Britanie și a două firme din Moldova, parte a unei structuri care, în perioada 2023–2025, a administrat o flotă de peste 20 de petroliere ce transportau petrol și produse petroliere din Rusia.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.