Doi membri ai unui grup criminal organizat, învinuiți de escrocherie și spălare de bani, trimiși pe banca acuzaților

Procuratura din Hâncești, sediul Ialoveni, a finalizat ancheta și a trimis dosarul în judecată. Acest lucru a fost anunțat de Procuratura Generală pe 19 iunie, relatează zdg.md.

Potrivit materialelor cauzei penale, cei doi bărbați, cu vârstele de 29 și respectiv 21 de ani, împreună cu alte persoane care sunt în curs de identificare, au contactat victimele identificate și, inducându-le în eroare, ca rezultat al efectuării unor operațiuni de investiții în tranzacționarea criptomonedelor, le-au determinat să transfere mijloace bănești solicitate la conturile bancare gestionate de către membrii grupului criminal organizat.

În așa mod de la victime au fost obținute mijloace bănești în sumă de peste 3,7 milioane de lei.

„Membrii grupului criminal organizat au creat portmonee electronice de păstrare a criptomonedei pe diferite platforme anonime, care nu stochează datele de identitate ale utilizatorilor și din suma de banii de peste 3,7 milioane de lei, obținuți prin escrocherii, au procurat criptomonedă de tip USDT și ulterior au transferat-o pe portmoneele electronice altor membri ai grupului criminal organizat, realizând astfel convertirea mijloacelor bănești din bani convenționali în criptomonedă de tip USDT și transferul acestora pe alte conturi electronice a altor membri ai grupului criminal organizat, pentru a ascunde urmele infracțiunii”, se explică în comunicatul PG.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la învinuiți au fost identificate și sechestrate mijloace bănești în diferite valute în sumă totală de peste 800.000 lei.

Totodată, oamenii legii au identificat și sechestrat un bun mobil, cu o valoare de peste jumătate de milion de lei, în vederea recuperării prejudiciului adus părților vătămate

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.