Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

În timpul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină, inclusiv 4.593.121 lei, 69.000 dolari, 98.500 euro, 24.000 lei românești și 106.000 lire sterline. De asemenea, a fost efectuată o percheziție suplimentară la un punct de schimb valutar implicat în investigațiile din 7 martie și 3 iunie a acestui an. Acolo a fost reținut un curier care a încercat să fugă, transmite serviciul de presă al Poliției Republicii Moldova.

Cea mai mare parte a sumelor de bani a fost confiscată din punctul de schimb valutar, care a fost anterior implicat în evaziune fiscală, spălarea banilor și finanțarea ilegală a unei organizații criminale.

Conform materialelor adunate, daunele aduse bugetului de stat se ridică la 109 milioane de lei din cauza evaziunii fiscale privind TVA-ul la importul de servicii și alte încălcări fiscale între 2014 și 2021.

Principalul suspect din dosar se află în prezent în afara țării.

Infracțiunea prevăzută de art. 243 alin. (3) din Codul Penal (spălarea banilor) se pedepsește cu închisoare de la cinci la zece ani și o amendă de la 13.000 la 20.000 de unități convenționale. Persoana juridică poate fi sancționată cu o amendă de la 40.000 la 60.000 de unități convenționale sau poate fi lichidată.

În plus, infracțiunea prevăzută de art. 244 alin. (2) lit. b) din Codul Penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor) se pedepsește cu o amendă de la 13.000 la 20.000 de unități convenționale sau cu închisoare de la trei la șapte ani, cu interzicerea exercitării anumitor funcții de la doi la cinci ani. Persoana juridică poate fi sancționată cu o amendă de la 20.000 la 40.000 de unități convenționale sau poate fi lichidată.