PA: Patru mandate de arestare valabile, emise în privința lui Vladimir Plahotniuc

Un alt mandat de arestare a fost emis în cadrul cauzei penale aflate pe rolul primei instanțe pentru infracțiunea de spălare de bani și escrocherie, în legătură „cu rolul său în schema care a avut loc în R. Moldova în anii 2013-2015, prin care au fost scoși peste un miliard de dolari din sistemul bancar și eventual din bugetul statului”, menționează PA într-un comunicat, transmite zdg.md.

În iulie 2020, Comisia Interpol a respins solicitarea R. Moldova de a-l anunța în căutarea internațională pe Plahotniuc, radiind toate datele sale din sistemul la cererea acestuia, mai menționează Procuratura.

„Ulterior, urmare a investigației denumite generic „Interpol”, în octombrie 2024, autoritățile din R. Moldova au solicitat revizuirea deciziei, iar în noiembrie 2024 Comisia pentru Control al Fișierelor Interpol a acceptat cererea de Procuraturii Anticorupție, depusă prin intermediul Direcției Cooperare Polițienească Internațională (DCPI), de revizuire a deciziei Comisiei din 2020 în privința Comisiei din iulie 2020. Autoritățile din R. Moldova urmează să întreprindă demersurile necesare pentru inițierea procedurii de extrădare”, precizează PA.

În prezent, oligarhul Vladimir Plahotniuc este acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni:

• Crearea și conducerea unei organizații criminale, care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani;
• Escrocheria, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebite de mari, ce prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani; 
• Spălarea banilor, săvârșită de o organizație criminală în proporții deosebite de mari, ce prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

PA susține că a fost informată marți, 22 iulie, prin Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI), despre arestarea în dimineața zilei de 22 iulie, pe teritoriul Greciei, a lui Plahotniuc.

Unul dintre dosarele lui Plahotniuc, în instanță

Pe 18 iulie 2023, Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (articolul 284 aliniatul (1), articolul 30, 42 aliniatul (3), 190 aliniatul (5) și articolul 30, 243 aliniatul (3) litera a) și b) din Codul penal).

Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18.282.000 de dolari şi 3.518.705 de euro, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul Șor.

„Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, învinuitul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21.001.949 de dolari, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32.865.000 de lei prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din  Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39.284.000 de dolari și 3.518.705 de euro, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții și altele), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii”, a precizat PA.

Pe 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa lui Plahotniuc, iar cauza penală în 100 volume împreună cu rechizitoriul pe 370 file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.