Copiază linkulAproape 30 de milioane de dolari, furați: O femeie se dădea drept moștenitoarea unui imperiu aviatic
Anchetatorii din SUA au stabilit că Mary Carol McDonnell, în vârstă de 73 de ani, a organizat o schemă de fraudă de milioane de dolari în sudul Californiei.
Potrivit anchetatorilor, femeia a pus în aplicare o schemă de fraudă foarte ingenioasă împreună cu complicii săi în statul California, între iulie 2017 și mai 2018. McDonnell a reușit să profite de lacunele din sistemul de moștenire, scrie focus.ua cu referire la foxnews.com.
„Începând aproximativ cu iulie 2017 și până în mai 2018, McDonnell, împreună cu complicii săi, a elaborat și a participat în mod deliberat la o schemă de obținere a banilor, fondurilor, activelor și proprietăților care aparțineau Banc of California, cu intenția de a înșela”, au declarat reprezentanții FBI.
Conform autorităților, schema funcționa astfel: McDonnell se prezenta drept moștenitoarea din dinastia aviatică McDonnell Aircraft. Apoi mergea la bancă și convingea personalul că va avea acces ulterior la un trust secret de 80 de milioane de dolari.
Datorită acestor afirmații, ea a obținut de la Banc of California aproximativ 14,7 milioane de dolari, deși știa că nu avea dreptul la aceste fonduri și nu intenționa să le returneze.
Printr-o schemă similară, a păcălit și alte instituții financiare pentru peste 15 milioane de dolari, notează FBI. Anterior, McDonnell a condus Bellum Entertainment LLC, o companie de producție, și avea legături documentate cu persoane din Los Angeles, Montgomery (Alabama) și Dubai (EAU).
În prezent, femeia este dată în căutare internațională din 2018. Jurnaliștii proiectului Deadline au descoperit că încă din 2017 compania Bellum Entertainment, deținută de McDonnell, a devenit obiectul unei investigații de către Comisia pentru muncă din California.
Atunci, oficialii au remarcat plângerile foștilor angajați cu privire la neplata salariilor pentru zeci de persoane. McDonnell a justificat problemele de plată prin „frauda bancară semnificativă”, dar ulterior a dispărut fără urmă după ce FBI și-a manifestat interesul pentru escrocheriile sale.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
Copiază linkul
