WSJ a relatat despre „vânătoarea” de active din străinătate ale familiei Assad

Odată cu căderea regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad, a început o „vânătoare internațională” pentru bunurile familiei și apropiaților acestuia, a declarat pentru The Wall Street Journal fostul oficial al Casei Albe, Andrew Teibler, care a urmărit bunurile membrilor familiei fostului lider sirian în timp ce lucra la sancțiuni, informează rbc.ru.

„Înainte de revoluție, au avut destul timp să își spele banii. Ei au avut întotdeauna un plan B, iar acum sunt bine pregătiți pentru exil”, a spus el.

Potrivit foștilor oficiali americani, avocaților și organizațiilor de cercetare care au studiat averile „fostului clan conducător”, menționați de WSJ, activele străine au fost depistate la familia soției lui Assad, Asma Akhras, la mama fostului președinte Anisa Makhlouf și la Rifat, fratele tatălui lui Assad, Hafez.

Acesta din urmă deținea active în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro în Franța, însă un tribunal din Paris le-a confiscat în 2019, hotărând că activele provin din spălarea organizată a fondurilor de stat furate. Potrivit lui William Burdon, avocatul care a intentat proces în acest caz, s-a presupus că familia Makhlouf va face bani „în numele” lui Assad și îl va finanța atunci când va fi nevoie.

Printre bunurile dezvăluite, publicația menționează: conturi deținute de Anisa și fratele ei Mohammed Makhlouf la banca elvețiană Credt Suisse, venituri din „rețelele ilegale” ale familiei Akhras din Europa și Golful Persic și proprietăți imobiliare în valoare de 22,3 milioane de dolari în Moscova deținute de nepotul Anisei, Hafez Makhlouf.

Unul dintre fiii lui Mohammed Makhlouf, Rami, a avut cele mai multe active care i-au fost atribuite:

• proprietăți imobiliare și un avion privat de 43 de milioane de dolari în Dubai;
• proprietăți în România;
• 18 conturi în sucursalele HSBC de pe Insulele Cayman și Insulele Virgine Britanice;
• hoteluri și un bar în Viena, pe care nu le mai deține;
• operatorul de telefonie mobilă Syriatel, compania aeriană privată Cham Wings, o participație de 50% în Cham Holding și contracte exclusive de exploatare a piețelor duty-free în Siria, bunuri care, în mare parte, sunt confiscate în 2020.

Potrivit lui Ayman Abdel Nour, prieten universitar și consilier al lui Bashar al-Assad, după venirea la putere a tatălui lui Assad, Hafez (care a fost președinte al Siriei între 1971 și 2000), acesta l-a pus pe cumnatul său, Mohammed Makhlouf, „în fruntea monopolului lucrativ al importului de tutun din țară”. După moartea lui Hafez în 2000, Bashar al-Assad a preluat puterea, iar Makhlouf i-a predat afacerea lui Rami.

Potrivit Departamentului de Stat, acesta din urmă a devenit „principalul finanțator al regimului”, cu o avere totală de 10 miliarde de dolari. În 2008, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Makhlouf. Cu toate acestea, în 2020, a existat o „ruptură” între Assad și familia Makhlouf, din cauza căreia Rami Makhlouf a fost „suspendat public”. Potrivit WSJ, conflictul s-a datorat în parte faptului că fiii lui Makhlouf și-au expus viața luxoasă pe rețelele sociale. În prezent, nu se știe unde se află Rami Makhlouf.

În plus, potrivit Departamentului de Stat, după izbucnirea războiului civil sirian în 2011, fratele mai mic al lui Bashar al-Assad, Maher, a comandat Divizia a patra blindată siriană, care a făcut contrabandă cu drogul Captagon către alte țări din Orientul Mijlociu. Observatorul rețelelor politice și economice, o organizație de cercetare siriană și arabă care urmărește comerțul cu Captagon, estimează că acesta a adus o medie de aproximativ 2,4 miliarde de dolari anual între 2020 și 2022.

Potrivit unui fost ofițer european de informații și consilier al fostelor autorități siriene, Maher a cumpărat proprietăți în străinătate încă înainte de începerea războiului civil, printre bunurile sale numărându-se o fermă în Argentina. Fostul consilier susține că era o plantație de ceai.

Bashar al-Assad a părăsit Președinția și a părăsit Siria pe 8 decembrie, când forțele antiguvernamentale au intrat în Damasc, Capitala Siriei. El și membrii familiei sale au primit azil în Rusia. Un Guvern de tranziție a fost format în Siria și condus de Mohammed al-Bashir.

După ce rebelii au cucerit teritoriile, aceștia au pătruns în clădirile guvernamentale și în reședințele oficialilor. De exemplu, jefuitorii au găsit numeroase bunuri de lux, articole de designer și mașini de lux în proprietatea prezidențială din Damasc. În Latakia, sirienii au obținut acces la stațiunea privată a lui Assad, care avea plantații de măslini înainte de construcție, după aproximativ 50 de ani.

The Washington Post a scris că Assad și-a creat o imagine publică relativ modestă în timpul ani de domnie, dar în realitate familia a trăit într-un „lux liniștit”.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.