SUA și Marea Britanie au destructurat o rețea globală de spălare a banilor operată de milionari ruși

SUA și Marea Britanie au anunțat miercuri, 4 decembrie, despre distrugerea unei rețele globale de spălare a banilor, utilizată de elita rusă pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Potrivit autorităților britanice, această rețea spăla bani și pentru traficanți de droguri, criminali și spioni, transmite golosameriki.com.

Trezoreria SUA a declarat că a impus sancțiuni împotriva membrilor TGR Group, care au ajutat milionarii ruși să folosească criptomonede, în special stablecoins garantate de dolarul american, pentru a ocoli sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Sancțiunile vizează cinci persoane fizice și patru organizații asociate unei „rețele internaționale extinse de companii și angajați care au facilitat ocolirea sancțiunilor”, cunoscută sub numele de TGR Group.

„Prin TGR Group, elita rusă a încercat să folosească activele digitale pentru a ocoli sancțiunile americane și internaționale, îmbogățindu-se astfel pe sine și Kremlinul”, a declarat Bradley Smith, adjunct al secretarului Trezoreriei SUA pentru combaterea terorismului și spionajului financiar.

Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie (NCA) a anunțat că operațiunea internațională a autorităților sub numele de „Operațiunea Destabilizare” a distrus rețeaua, care opera în 30 de țări.

Operațiunea a implicat autoritățile din Franța, Irlanda și Emiratele Arabe Unite. Până acum, au fost arestați 84 de oameni și au fost confiscate peste 20 milioane de lire sterline (aproape 25 milioane de dolari) în numerar și criptomonede.

Rețeaua acoperea Marea Britanie, Europa continentală, Orientul Mijlociu și America de Sud, susținând crime organizate semnificative la nivel global, au afirmat autoritățile NCA.

Autoritățile britanice au afirmat că TGR Group lucra împreună cu o altă rețea cunoscută sub numele de Smart, ajutând rușii sub sancțiuni să acceseze sistemul financiar.

„Pentru prima dată, am reușit să descoperim legătura dintre elitele ruse, criminalii cibernetici care dețin mari cantități de criptomonede și traficanții de droguri pe străzile din Marea Britanie”, a spus Rob Jones, directorul operațiunilor NCA.

Trezoreria SUA a declarat că rețeaua Smart este condusă de Ekaterina Jdanova, care a fost sancționată anterior de Biroul pentru Controlul Activelor Străine pentru ajutor acordat unui client rus în transferul de fonduri în Europa de Vest printr-un cont de investiții fraudulos și achiziționarea de proprietăți. Locul său actual este necunoscut.

De asemenea, autoritățile SUA au impus sancțiuni și asupra lui Georgiy Rossi, un ucrainean născut în Rusia, despre care se presupune că controlează TGR Group.

NCA a mai precizat că rețeaua Smart a fost folosită pentru finanțarea operațiunilor serviciilor de informații ruse.

Atât Smart, cât și TGR au folosit în mod activ criptomoneda, a adăugat agenția. De exemplu, grupurile criminale rusești au folosit criptomonede pentru a plăti cartelurilor de droguri care aveau sume echivalente de numerar în alte țări.

Rețelele au transferat plăți către cartelurile de droguri în monedă virtuală în schimbul numerarului lor, care apoi a fost spălat prin companiile cu volume mari de numerar, cum ar fi firmele de construcții.

După schimb, cartelurile de droguri ar putea folosi criptomonede pentru a cumpăra droguri sau arme, evitând nevoia de a muta bani fizici peste granițe, a adăugat NCA.

Sancțiunile Trezoreriei SUA interzic oricăror persoane sau entități din SUA să se angajeze în orice tranzacții cu entități sancționate și îngheață toate activele pe care le dețin în SUA.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.