Percheziții la Deutsche Bank din Germania: Există suspiciuni de spălare de bani

Aproximativ 30 de anchetatori în civil au intrat în sediul băncii din centrul Frankfurtului la scurt timp după ora 10:00, relatează eurointegration.com.ua, cu referire la spiegel.de.

Procuratura din Frankfurt a declarat că desfășoară o anchetă „împotriva unor persoane încă neidentificate, funcționari și angajați ai Deutsche Bank” sub suspiciunea de spălare de bani. Conform declarației, banca ar fi întreținut în trecut relații de afaceri cu companii străine suspectate că sunt „folosite în scopul spălării banilor”.

Procuratura a mai declarat că nu poate oferi detalii suplimentare în acest moment.

Potrivit unor surse familiarizate cu cazul, operațiunea este considerată extrem de sensibilă. Publicația a aflat că perchezițiile au legătură cu companii pe care anchetatorii le latribuie oligarhul rus Roman Abramovici, care se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene din primăvara anului 2022.

Avocatul lui Abramovici a declarat: „Clientul nostru nu are cunoștință de nicio investigație a autorităților germane pe această temă.” Abramovici „a acționat întotdeauna în conformitate cu legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile”. Orice afirmații contrare sunt „neadevărate și defăimătoare”.

Deutsche Bank a confirmat la cerere că „o anchetă a Procuraturii din Frankfurt este în curs de desfășurare” la sediul său. Banca cooperează pe deplin cu autoritățile și a refuzat să comenteze.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.