Fondatorul platformei de schimb de criptomonede Binance, grațiat de Trump, a fost dat în judecată

Potrivit procesului, Zhao și Binance ar fi oferit în mod conștient „asistență substanțială” grupărilor de luptă, inclusiv Hamas și Hezbollah, ajutându-le să ascundă fluxul de fonduri. Avocații reclamanților susțin că plățile suspecte prin Binance — cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume — au continuat chiar și după ce compania a plătit peste 4,3 miliarde de dolari în noiembrie 2023 pentru a soluționa acuzațiile SUA privind încălcarea legislației împotriva spălării banilor și sancțiunilor. Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce și-a recunoscut vina pentru neimplementarea măsurilor împotriva spălării banilor, dar în octombrie Trump l-a grațiat, transmite Financial Times.

În proces se afirmă că Binance a facilitat tranzacții către portofele cripto asociate cu organizații din Gaza, despre care platforma știa sau ar fi trebuit să știe că sunt legate de Hamas și alte grupuri teroriste interzise. Avocații familiilor victimelor susțin că, din 7 octombrie 2023, prin Binance au circulat peste 50 de milioane de dolari în conturi legate de Hamas, Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran, Hezbollah și Jihadul Islamic Palestinian. În plus, ei afirmă că portofelele gestionate de Binance „au trimis echivalentul a peste 300 de milioane de dolari către portofelele vizate în blockchain înainte de atacuri și peste 115 milioane de dolari după”.

„Binance a facilitat ca teroriștii și alți infractori să depună și să transfere sume uriașe pe platformă fără a fi trași la răspundere”, au declarat avocații reclamanților.

Aceștia au adăugat că unele dintre conturile litigioase rămân active și „până în prezent nu există semne că Binance și-a schimbat substanțial modelul de afaceri de bază”. În lunile premergătoare grațierii lui Zhao, Binance a primit investiții de două miliarde de dolari de la un fond din Emirate, efectuate folosind un stablecoin emis de un grup parțial deținut de familia Trump. Zhao și Binance nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind noul proces.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.