Durov l-a convins pe Jan Marsalek să investească în proiectul blockchain TON în 2018

Despre acest lucru se vorbește într-o amplă investigație a Financial Times privind activitatea lui Marsalek, realizată împreună cu postul Bavarian Radio, transmite meduza.io.

Autorii investigației au aflat că Durov s-a întâlnit personal cu Marsalek și i-a propus să participe la proiectul TON, în cadrul căruia urma să fie lansată criptomoneda Gram. Marsalek i-a invitat să investească în proiect pe partenerii săi libieni, inclusiv pe finanțistul Ahmed Ben Halim.

Potrivit FT, pentru aceste investiții a fost creată o companie specială, care a reunit banii lui Marsalek și ai partenerilor săi. Însă banca Credit Suisse, care organiza vânzarea tokenurilor, a blocat tranzacția. După cum notează publicația, banca era dispusă să accepte banii lui Marsalek, dar „privea cu prudență prietenii săi libieni”.

În cele din urmă, conform investigației, Ben Halim și ceilalți investitori au acceptat să-i transfere banii lui Marsalek, pentru ca acesta să investească în nume propriu, încercând astfel să ocolească verificările Credit Suisse privind proveniența fondurilor.

Tranzacția a eșuat după ce, în 2019, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a cerut interzicerea lansării criptomonedei Gram. În final, Marsalek le-a returnat banii partenerilor săi libieni, menționează FT.

Potrivit Financial Times, Jan Marsalek este „cel mai căutat infractor financiar din Europa — și cel mai căutat spion rus”.

El a lucrat timp de 20 de ani la compania germană de fintech Wirecard, unde a ajuns în funcția de director operațional. În vara anului 2020, aproape două miliarde de euro au dispărut din conturile companiei. Autoritățile din Germania și Austria consideră că delapidarea a fost organizată de Marsalek, care a fugit ulterior în Rusia. Acesta este suspectat de spionaj în favoarea Federației Ruse, iar publicația The Insider îl consideră agent al FSB.

Autoritățile britanice cred că Jan Marsalek a coordonat un grup de cetățeni bulgari care, timp de mai mulți ani, au supravegheat persoane indezirabile pentru Moscova în Europa, inclusiv pe jurnalistul de investigație Hristo Grozev.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.