Companiile care exportau cărbune din Donbas au investit în criptomoneda lui Durov

Printre acestea se numără și compania Stiron B.V., cu sediul în Olanda, care a investit 10 milioane de euro în proiectul lui Durov în 2018, scrie theins.ru.

Această companie a cumpărat cărbune și metale care au fost exportate din Donbas în cadrul unei scheme organizate de Serghei Kurcenko, cunoscut în Ucraina drept „portofelul” lui Victor Ianukovici și care a fugit în Rusia după acesta. În 2018, compania controlată de el, Gaz Alliance, a primit statutul de unic furnizor de cărbune din „RDD” și „RDL” către Rusia. Datorită patronajului din partea FSB și AP, firmele controlate de Kurcenko cumpărau materii prime de la companiile din Donbas la prețuri mici și apoi le vindeau în străinătate, inclusiv în țările UE.

Potrivit rapoartelor, Stiron B.V. a primit banii pentru aceste investiții în TON, sub formă de împrumuturi cu destinație specială de la alte trei firme - două britanice și una cehă. Potrivit „ВИ”, aceste societăți par a fi fictive: sunt înregistrate pe numele unor persoane de fațadă din Ucraina și nu dețin active mari, totuși milioane de euro au trecut prin conturile lor. Două dintre aceste firme au fost deja închise, inclusiv „Commercial Standard Systems” din Edinburgh, care, potrivit publicației „Baza”, a fost de asemenea implicată în schemele lui Kurcenko de a exporta cărbune din Donbas.

În total, Durov a strâns 1,8 miliarde de dolari din TON în investiții, de la diverse fonduri și persoane fizice din întreaga lume. În 2019, Comisia americană pentru valori mobiliare (SEC) a recunoscut token-urile Gram drept valori mobiliare, după care a interzis emiterea acestora deoarece emitenții nu au dezvăluit informații privind situația lor financiară, activitatea și riscurile, ceea ce este obligatoriu prin lege. Durov a fost obligat să returneze banii investitorilor. În 2020, Durov a semnat un acord de soluționare cu SEC, angajându-se să returneze investitorilor 1,2 miliarde de dolari și să plătească o amendă de aproape 20 de milioane de dolari.