Activitatea unui schimb important de criptomonede ilegal, destructurată în Kazahstan

Active digitale în valoare de 9,7 milioane de USDT au fost înghețate, a anunțat Agenția Republicii pentru Monitorizarea Financiară (AFM), transmite kommersant.ru.

Potrivit comunicatului AFM, volumul total al serviciului era de 224 de milioane de dolari. Autoritatea kazahă a declarat încetarea completă a activității platformei de schimb.

Conform agenției, schimbătorul de criptomonede era folosit pentru spălarea veniturilor obținute ilegal de peste 200 de „narco-shopuri” din Rusia, Kazahstan, Ucraina și Moldova. Cele 20 de marketplace-uri majore de pe dark net care colaborau cu RAKS exchange aveau o audiență totală de peste cinci milioane de utilizatori.

În cadrul investigației privind criptomonedele au fost analizate peste 4.000 de portofele digitale. Pe forumurile specializate din dark net, AFM a înregistrat multiple plângeri ale „magazinelor” de droguri care colaborau cu schimbătorul. Partenerii în activități ilegale se plâng de nerespectarea obligațiilor financiare de către RAKS exchange.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.