30 de membri ai unei rețele frauduloase de import de mașini din Germania, arestați în Spania

Poliția spaniolă, în cooperare cu Procuratura Europeană, a destructurat o rețea infracțională care se ocupa de comerțul fraudulos cu mașini de lux din Germania, informează euronews.com.

Agenția a precizat că au fost efectuate 15 descinderi în Spania (în 13 provincii) și două în Germania, fiind reținute 30 de persoane. Liderul grupării locuia în Germania. El a fost arestat și așteaptă să fie extrădat în Spania. Acesta avea 18 mandate de arestare pentru infracțiuni precum trafic de droguri și fraudă fiscală și acționa sub identități false.

Anchetatorii au descoperit fraude cu TVA în valoare de 17 milioane de euro în Spania. Peste 300.000 de euro în numerar, bijuterii, mașini scumpe și proprietăți în valoare de peste 11 milioane de euro au fost confiscate în cadrul unor razii în Spania.

Instrumentele financiare utilizate pentru evaziune fiscală și spălare de bani au fost blocate în Spania, Germania, Portugalia și Lituania, a declarat Poliția.

Cum funcționa escrocheria

Sistemul de fraudă funcționa prin intermediul unor societăți cunoscute sub denumirea de „comercianți dispăruți”, care importau mașini de lux în Spania fără a plăti TVA-ul aferent, permițând astfel vânzarea acestora la prețuri sub nivelul pieței. Organizația era formată din trei filiale principale: una care opera în regiunea Levante, una în Andaluzia, în special în Córdoba și Costa del Sol, și o a treia pentru a crea rețeaua de afaceri necesară pentru frauda fiscală și spălarea de bani.

Un aspect deosebit de grav al schemei a fost utilizarea unor persoane vulnerabile ca persoane de acoperire, cărora organizația le oferea cazare în apartamente securizate în schimbul prezentării ca administratori și parteneri în societăți implicate în fraudă. Au fost efectuate percheziții atât la domiciliile private ale principalilor lideri, cât și la reprezentanțe auto de lux care au legătură cu organizația.

Operațiunea reprezintă un succes major în lupta împotriva fraudei fiscale internaționale și demonstrează eficiența cooperării europene în materie de aplicare a legii în urmărirea criminalității organizate transnaționale, a declarat Poliția spaniolă.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.