Un ucrainean a câștigat peste 450.000 de euro prin transportarea compatrioților săi prin Moldova

Pentru „serviciile” sale, el și membrii grupului său au primit criptomonede în valoare de peste nou milioane de lei (aproximativ 457.000 de euro). Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), suspectul poate primi până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la un milion de lei, scrie tv8.md.

Conform anchetei, bărbatul de 27 de ani a coordonat și a gestionat activitatea grupului criminal organizat în perioada 2022–2024. Pentru a ascunde urmele activității ilegale, el spăla bani, convertind criptomonedele primite în dolari SUA prin platforme digitale de schimb.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupului, din care făcea parte și inculpatul, percepeau între 5.000 și 10.000 de dolari de la fiecare persoană pentru trecerea ilegală a frontierei și tranzitul prin Republica Moldova spre Germania. Deși foloseau canale de comunicare criptate, autoritățile au descoperit că suspectul avea un rol-cheie: căuta „clienți” și coordona traseele bărbaților din Ucraina care încercau să evite recrutarea în condițiile stării de război.

Comunicarea între membrii grupului se realiza prin aplicația Telegram, iar trecerea ilegală a frontierei, potrivit anchetei, avea loc prin regiunea transnistreană, pe sectorul de frontieră dintre localitățile Velikoploskoe (Ucraina) și Mălăiești (regiunea transnistreană a Moldovei).

Instanțele din Chișinău vor cerceta acest caz.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.