Un bărbat, reținut la Chișinău pentru spălare de bani proveniți din furturi în UE prin achiziții imobiliare

Potrivit informațiilor anchetei, el a cumpărat prezumtiv cu acei bani imobile și bunuri în Republica Moldova, astfel încât să se piardă urma banilor rezultați din furturi, transmite serviciul de presă al Inspectoratului General de Poliție.

Bănuitul cu vârsta de 44 de ani ar face parte dintr-un grup infracțional cu alți doi membri, cetățeni ai Republicii Moldova, care acum își ispășesc pedepsele în România. Ca urmare a condamnării lor în 2022, toți trei și-au recunoscut vinovăția, cu restituirea prejudiciului de peste 980.000 de lei (250.000 lei românești). 

Reținerea acestuia la Chișinău are la bază cumpărarea de către membrii grupului a mai multor bunuri imobile în Chișinău și automobile, cu scopul ca autoritățile de drept să nu poată descoperi banii rezultați din furturile comise în UE. În acest scop, membrii grupului infracțional au apelat la rude și alte persoane care să cumpere aceste bunuri.

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.