Poliția investighează o schemă cu euro „marcați”: Au avut loc percheziții la Chișinău și Vulcănești

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, mai multe persoane ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijloace financiare obținute în urma unor infracțiuni comise în statele membre ale Uniunii Europene, transmite politia.md.

Ulterior, aceste mijloace ar fi fost introduse în circuitul financiar cu scopul de a le ascunde originea ilegală și de a le conferi aparența de legalitate.

În perioada 7 aprilie - 24 mai 2025, mai multe bancnote euro cu urme de vopsea, caracteristice sistemelor antifurt IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System), ar fi fost depuse în bancomate de tip Cash-In și Recycler, amplasate în Chișinău și localitățile din apropiere.

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei bănci, în perioada 8 aprilie - 28 mai 2025, au fost depistate bancnote cu urme caracteristice de neutralizare, în valoare totală de 6.010 euro.

Analiza imaginilor camerelor de supraveghere ale bancomatelor, precum și a înregistrărilor video ridicate din apropierea acestora, a permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu aceste bancnote. În unele cazuri, aceleași persoane au fost surprinse efectuând operațiuni la bancomate diferite și în zile diferite. Acest fapt a permis constatarea unui tipar repetitiv de introducere a bancnotelor deteriorate în circuitul financiar.

În urma măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, în vârstă de 34 și 38 de ani, din Chișinău și orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.

În timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de informații și alte obiecte relevante pentru cauza penală. Acestea urmează să fie verificate și expediate pentru efectuarea expertizelor necesare.

Persoanele vizate au fost audiate în calitate de bănuiți. Acestea sunt cercetate în stare de libertate și, conform legii, beneficiază de prezumția nevinovăției.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigații continuă, inclusiv pentru stabilirea altor posibili participanți și a rolului fiecăruia dintre ei în activitatea investigată.